#1
MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kısaltmasıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan kurumun temel görevi suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele etmektir.
MASAK; bankalar, ödeme kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve diğer yükümlülerden gelen şüpheli işlem bildirimlerini toplar, para hareketlerini analiz eder, araştırma ve inceleme yapar ya da yaptırır. Elde ettiği bulguları gerekli durumlarda savcılık, mahkeme ve diğer yetkili kurumlara iletir.
Bir kişi hakkında MASAK raporu hazırlanması, o kişinin otomatik olarak suçlu bulunduğu anlamına gelmez. MASAK mali verileri inceler ve raporlar; suçun oluşup oluşmadığına ve cezaya yargı makamları karar verir.